Redakshon
Kralendijk,- Ministerio Públiko di Parkèt di Promé Instansia di BES awe a demandá kastigu di prizòn di respektivamente 9, 12, i 18 luna kontra di tres persona durante tratamentu di un kaso penal dor di Korte di Promé Instansia BES (e “Korte”).
Ademas, a eksigí un prohibishon profeshonal temporal kontra di dos di nan. E akusashonnan ta relashoná ku froude di belasten, falsifikashon di dokumento i labamentu di plaka. Tratamentu di e kaso den su kontenido a tuma luga ayera i awe.
Servisio di Inteligensia Fiskal (“FIOD”) den koperashon ku Kuerpo Polisial di Hulanda Karibense (“KPCN”) a kondusí e investigashon penal riba e echonan aki, ku a haña e nòmber “Holmpton”. Riba 28 di mei 2024, wes komisario a hasi entrada hudisial den un edifisio komersial i dos residensia en konekshon ku e investigashon aki.
Ministerio Públiko ta sospechá un di e tres personanan aki di a malversá sumanan di plaka di un kompania di konstrukshon boneriano – den e kalidat di akóuntent E sumanan aki tabata destiná pa paga e belasten di e kompania pero a termina den e aktivonan privá di e sospechoso. Ademas e sospechoso supuestamente a komete froude pa loke ta e aangifte di belasten di e kompania. Di akuerdo ku Ministerio Públiko, Belasting- en Douane Administratie di Hulanda Karibense (“BCN”) a keda defroudá mas ku 490.000 dòler.
Ademas, segun Ministerio Públiko, e tres personanan aki —den koperashon ku otro—a laba e plaka hòrtá durante vários añai a falsifiká vários dokumento pa e fin ei. En total, ta sospechá ku a laba mas ku 190.000 dòler. Un di nan ta un sospechoso den dos otro investigashon penal tambe.
Un investigashon tokante e falsifikashon di un kantidat grandi di dokumento ku e propósito di optené pèrmit di trabou i estadia serka Servisio di Imigrashon i Naturalisashon (“IND”).
I un otro investigashon tokante e falsifikashon di kuentanan anual i avisonan di bezwaar entregá na BCN. A trata e kasonan penal aki awe tambe huntu ku investigashon “Holmpton”. Froude i labamentu di fondonan kriminal ta perhudiká no solamente e víktimanan direkto pero tambe henter e sosiedat boneriano.
Froude di belasten ta resultá tambe den redukshon di entrada pa BCN, loke na su turno ta trese riesgo pa situashon finansiero di Boneiru.
Tambe, esaki ta kondusí na kompetensia inhustu kontra empresanan ku ta kumpli ku nan obligashonnan di belasten.
Pa e motibu aki Ministerio Públiko ta intensifiká e persekushon penal di fraude (di belasten) i labamentu di plaka den kombatimentu di kriminalidat finansiero.
FUENTE: OMBES/LIVE99FM
NEDERLAND:
OPENBAAR MINISTERIE EIST GEVANGENISSTRAFFEN VOOR (BELASTING)FRAUDE EN WITWASSEN
Kralendijk,- Het Openbaar Ministerie (“OM”) heeft tijdens de inhoudelijke behandeling van een strafzaak door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het “Gerecht”) gevangenisstraffen van 9, 12 respectievelijk 18 maanden geëist tegen een drietal personen.
Daarnaast is tegen twee personen een tijdelijk beroepsverbod geëist. De verdenking richt zich op belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
De inhoudelijke behandeling door het Gerecht vond gisteren en vandaag plaats. Het strafrechtelijk onderzoek is verricht door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (“FIOD”) onder de onderzoeksnaam “Holmpton”. In samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland (“KPCN”). Op 28 mei 2024 heeft de rechter-commissaris in dit onderzoek huiszoekingen verricht in een bedrijfspand en twee woningen.
Het OM verdenkt een van de drie personen ervan – in de hoedanigheid van boekhouder – geldbedragen te hebben weggenomen van een Bonairiaanse bouwonderneming. Deze bedragen waren volgens het OM bestemd om de belastingen van het bouwbedrijf te betalen maar kwamen in plaats daarvan terecht in het privévermogen van verdachte.
Daarbij zou deze verdachte ook hebben gefraudeerd met de belastingaangiften van het bedrijf. De Belastingdienst Caribisch Nederland (“BCN”) is volgens het OM voor ruim 490.000 dollar benadeeld. Verder hebben de drie personen volgens het OM gedurende meerdere jaren – in samenwerking met elkaar – het weggenomen geld witgewassen en ten behoeve daarvan diverse documenten vervalst. In totaal zou er ruim 190.000 dollar zijn witgewassen.
Eerder waren er al meldingen gedaan van verdachte transacties door de Financial Intelligence Unit (“FIU”) die wezen op mogelijk witwassen. Een van de personen is daarnaast verdachte in een tweetal andere strafrechtelijke onderzoeken.
Een onderzoek naar vervalsing van een groot aantal documenten ten behoeve van het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (“IND”). En een onderzoek naar het vervalsen van bij BCN ingediende jaarrekeningen en bezwaarschriften. Deze strafzaken zijn tegelijk met onderzoek Holmpton behandeld.
Fraude en het witwassen van criminele gelden benadelen niet alleen de directe slachtoffers maar ook de gehele Bonairiaanse samenleving. Bovendien heeft belastingfraude minder inkomsten voor BCN tot gevolg, hetgeen weer een risico vormt voor de financiële huishouding van Bonaire.
Daarnaast leidt dit tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemingen die wel hun fiscale verplichtingen nakomen.
Het OM intensiveert daarom de strafrechtelijke aanpak van (belasting)fraude en witwassen in de strijd tegen financiële criminaliteit.
Het Gerecht doet uitspraak op 1 oktober 2026.
GIPHY App Key not set. Please check settings