KORSOU: TRAINING EN MASTERCLASS FINANCIAL CRIME SCRIPTING 10 TOT 14 FEBRUARI 2025

Willemstad,- Rechtshandhavingsdiensten in het Caribisch deel van het Koninkrijk versterken aanpak financieel-economische criminaliteit met training in Financial Crime Scripting Witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit komen veel voor in de Caribische regio.

De opsporing van dergelijke delicten in Small Island Developing States (SIDS) is echter ingewikkeld. Dit heeft te maken met een veelheid aan factoren, zoals het feit dat veel Caribische landen nog steeds grotendeels cash-economieën zijn en witwaspraktijken vaak een grensoverschrijdend karakter hebben.

Daarnaast zijn het budget en de capaciteit om dit soort misdrijven op te sporen beperkt. Het gebruik van moderne technologie door criminele netwerken vormt een extra complicerende factor.

Om de opsporing van financieel-economische criminaliteit te versterken, is vanuit het College van Korpschefs in het Caribisch deel van het Koninkrijk van 10 tot 14 februari jl. een training over financial crime scripting georganiseerd. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: Hoe werken criminele organisaties precies en hoe verlopen hun geldstromen? Financial crime scripting is een methodiek die helpt bij het analyseren en blootleggen van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen. Door deze systematisch in kaart te brengen, kunnen opsporingsdiensten effectiever optreden tegen witwassen, fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Deze methode bouwt voort op de al langer bekende crime scripting-methodiek: een analysetool die helpt te begrijpen hoe een criminele activiteit wordt uitgevoerd, welke stappen daarbij komen kijken en welke personen, middelen en locaties een rol spelen. Aan de training namen achttien opsporingsprofessionals deel van de vier politiekorpsen en de verschillende landsrecherches in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De training werd verzorgd door lector Ondermijning Teun van Ruitenburg van Avans Hogeschool, associate lector Data, Criminaliteit en Veiligheid Thom Snaphaan, en Richard Oranje, voormalig strategisch operationeel specialist van de Nederlandse Nationale Politie. Gedurende vier dagen kregen de deelnemers zowel praktische als theoretische handvatten aangereikt om financieel[1]economische criminaliteit beter in kaart te brengen en te bestrijden.

Ook kregen de deelnemers inzicht in criminele geldstromen en bedrijfsprocessen en pasten zij de methode toe op praktijkcasussen. Een diepgaand inzicht in criminele geldstromen is essentieel om gerichter te kunnen ingrijpen en witwasconstructies bloot te leggen. Dit helpt niet alleen bij het opsporen van daders, maar ook bij het verstoren van hun financiële netwerken.

Politie en justitie kunnen dit echter niet alleen. Dergelijke vormen van criminaliteit vragen om een multidisciplinaire aanpak. Om de partners van de korpsen te betrekken en leidinggevenden inzicht te geven in deze methodiek werd na afloop van de training een masterclass georganiseerd.

Naast vertegenwoordigers van het Korps Politie Curaçao (KPC), de Landrecherche Curaçao (LR) en het Openbaar Ministerie (OM) waren ook vertegenwoordigers aanwezig 2 van de Douane, de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU-Curaçao), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Recherchesamenwerkingsteam (RST).

De komende tijd gaan de deelnemers hun kennis in de praktijk brengen. Met de masterclass en de training hebben de rechtshandhavingspartners een belangrijke stap gezet in de versterking van hun expertise en samenwerking op het gebied van financieel-economische criminaliteit.

FUENTE: OM KORSOU/LIVE99FM

ENGELS:

TRAINING AND MASTERCLASS FINANCIAL CRIME SCRIPTING FEBRUARY 10 TO 14, 2025

Law Enforcement Agencies in the Caribbean Part of the Kingdom of the Netherlands Strengthen Approach to Financial-Economic Crime with Training in Financial Crime Scripting Money laundering and other forms of financial-economic crime are widespread in the Caribbean region.

However, detecting such offenses in Small Island Developing States (SIDS) is particularly complex. This complexity arises from various factors, such as the fact that many Caribbean countries still operate largely as cash economies, and money laundering practices often have a transnational nature. Additionally, budget constraints and limited capacity pose challenges to the detection of such crimes. The use of modern technology by criminal networks adds another layer of complexity.

To enhance the detection and investigation of financial-economic crime, the Board of the Chiefs of Police in the Caribbean part of the Kingdom organized a training on financial crime scripting from February 10 to 14. This training focused on the following key questions: How do criminal organizations operate, and how do their financial flows work? Financial crime scripting is a methodology that helps analyze and expose criminal business processes and revenue models.

By systematically mapping these, law enforcement agencies can take more effective action against money laundering, fraud, and other forms of financial-economic crime. This method builds on the well-established crime scripting methodology, which is an analytical tool designed to understand how criminal activities are carried out, what steps are involved, and which people, resources, and locations play a role. A total of eighteen law enforcement professionals from the four police forces and various national detective agencies in the Caribbean part of the Kingdom participated in the training.

The training was conducted by Teun van Ruitenburg, Lecturer in Undermining at Avans University of Applied Sciences, Thom Snaphaan, Associate Lecturer in Data, Crime, and Security, and Richard Oranje, former Strategic Operational Specialist of the Dutch National Police.

Over the course of four days, participants received both practical and theoretical tools to better map and combat financial-economic crime. They also gained insight into criminal financial flows and business processes and applied the methodology to case studies.

A deep understanding of criminal financial flows is crucial for targeted intervention and exposing money laundering schemes. This not only aids in identifying offenders but also in disrupting their financial networks. However, police and judicial authorities cannot tackle this issue alone. Such forms of crime require a multidisciplinary approach.

To involve partner organizations in law enforcement and provide senior officials with insight into this methodology, a masterclass was organized following the training. In addition to representatives from the Curaçao 2 Police Force (KPC), the Curaçao National Detective Agency (LR), and the Public Prosecutor’s Office (OM), representatives from the Customs Office, the Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU-Curaçao), the Royal Netherlands Marechaussee (KMar), and the Criminal Investigation Cooperation Team (RST) also participated. In the coming period, participants will apply their newly acquired knowledge in practice. With the masterclass and training, law enforcement partners have taken a significant step forward in strengthening their expertise and cooperation in the fight against financial-economic crime.