Redakshon
Willemstad – E entidatnan ku ta supervisá sektor finansiero, no finansiero, casino i online gaming na Kòrsou: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Financial Intelligence Unit (FIU), i Curaçao Gaming Authority (CGA), a organisá konhuntamente un seshon di training pa nan personal i vários representante di e sektornan supervisá, di 29 di sèptèmber pa 3 di òktober 2025.
E meta: krea mas konsientisashon i duna mas informashon riba tereno di Finansiamentu di Terorismo (na ingles, TF), Sanshon Finansiero Spesífiko (TFS) i Finansiamentu di Proliferashon (PF). E training akí a brinda informashon balioso na diferente entidat ku ta operá na òf for di Kòrsou tokante e mekanismonan ku ta ser usá pa finansiá terorismo, kon pa identifiká i evaluá e riesgonan i kon pa implementá e konosementu akí den e modelonan ku nan empresanan ta usa pa evaluá riesgo.
Tambe, e partisipantenan a studia kon e normanan internashonal ta aplikabel na e riesgonan di TF/TFS/PF ku ta originá na Kòrsou.
A presentá i trata kaso di vários hurisdikshon pa asina amplia konosementu di e partisipantenan riba tereno di análisis, monitoreo i informe a base di riesgo. Mihó kolaborashon i e resultadonan prinsipal Un di e resultadonan prinsipal di e training ta ku el a oumentá e abilidatnan práktiko i ekspertisio di e entidatnan supervisor.
Na su turno, esei a fomentá un kolaborashon mas estrecho. Esaki ta un resultado tangibel di e Memorandum of Understanding (MoU) entre e entidatnan akí. Ademas, e partisipantenan a oumentá nan kapasidat pa kombatí finansiamentu di terorismo na un manera efektivo, na armonia ku e revishonnan di mas resien ku tabatin den e kuadro hurídiko di AML/CFT/CFP.
E training a kontribuí na progreso palpabel den tratamentu di e rekomendashonnan di e Informe di Evaluashon Mutuo (na ingles, MER).
Algun di esakinan ta ku mester a bini ku mas oportunidat pa training, realisá evaluashon temátiko i krea mas konsientisashon tokante e riesgonan di finansiamentu di terorismo. Komo meta, a Page 2 of 2 pone ku lo mester raportá progreso tangibel na CFATF den febrüari di 2026.
Ademas, lo usa e informashonnan mas importante ku a optené den e seshon di training pa fortifiká e evaluashon nashonal di riesgo (National Risk Assessment, òf NRA) ku ta en marcha aktualmente. Tambe, e evento akí a yuda e entidatnan komprondé mihó kon pa entregá informe basá riba indikashon suphetivo. Nan a risibí instrukshon mas kla i e seshonnan a kontribuí na mas konsientisashon riba tereno di e riesgonan relashoná ku TF/TFS/PF ku por presentá den empresa chikí, mediano i grandi.
E entidatnan supervisor a reafirmá nan kompromiso pa yuda e sektornan identifiká, komprondé i, ora ta nesesario, denunsiá aktividat sospechoso òf di alto riesgo ku nan konstatá.
FUENTE: CBCS/LIVE99FM
NEDERLANDS:
TOEZICHTHOUDERS SLAAN DE HANDEN INEEN VOOR STERKERE SECTOREN EN BETERE BEHEERSING VAN ML/TF/TFS-RISICO’S
Willemstad— De toezichthoudende autoriteiten van Curaçao: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Financial Intelligence Unit (FIU) en de Curaçao Gaming Authority (CGA), organiseerden van 29 september tot en met 3 oktober 2025 gezamenlijk een trainingssessie voor hun medewerkers en vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.
Deze entiteiten houden toezicht op de financiële, niet-financiële, casino- en onlinegoksectoren. Doel van de sessie was het vergroten van de kennis en bewustwording rond terrorismefinanciering (TF), gerichte financiële sancties (TFS) en proliferatiefinanciering (PF). In het kader van hun externe communicatie richting de onder toezicht staande instellingen werden entiteiten die in of vanuit Curaçao opereren geïnformeerd over de mechanismen achter terrorismefinanciering, de identificatie en beoordeling van bijbehorende risico’s, en hoe de opgedane inzichten kunnen worden geïntegreerd in hun bedrijfsbrede risicomodellen.
Ook werd onderzocht hoe risico’s op TF, TFS en PF die uit Curaçao voortvloeien zich verhouden tot internationale normen. Aan de hand van casestudy’s uit verschillende rechtsgebieden werden de vaardigheden van de deelnemers op het gebied van risicoanalyse, monitoring en rapportage verder versterkt. Nauwere samenwerking en concrete resultaten
Een belangrijk resultaat van de sessie was de versterking van praktische vaardigheden en expertise bij de toezichthoudende autoriteiten, wat heeft geleid tot nauwere samenwerking; een concrete stap in de uitvoering van hun Memorandum of Understanding (MoU).
De deelnemers zijn nu bovendien beter in staat om doeltreffend op te treden bij de bestrijding van terrorismefinanciering, in overeenstemming met de recente herzieningen van het AML/CFT/CFP[1]wetgevingskader.
De training droeg bij aan meetbare vooruitgang bij de opvolging van de aanbevelingen in het Mutual Evaluation Report (MER). Deze inspanningen omvatten de uitbreiding Page 2 of 2 van opleidingsmogelijkheden, het uitvoeren van thematische beoordelingen en het vergroten van het bewustzijn van risico’s op terrorismefinanciering, met als doel om in februari 2026 tastbare voortgang te kunnen rapporteren aan de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).
Daarnaast zullen de belangrijkste inzichten uit de sessies worden toegepast bij de versterking van de lopende National Risk Assessment (NRA). De sessies hielpen de instellingen beter te begrijpen hoe zij meldingen kunnen doen op basis van subjectieve indicatoren. Zij beschikken nu over duidelijkere richtlijnen en meer inzicht in TF-, TFS- en PF-risico’s binnen kleine, middelgrote en grote ondernemingen.
De toezichthoudende autoriteiten benadrukten opnieuw hun inzet om de sectoren te ondersteunen bij het identificeren, begrijpen en, waar nodig, rapporteren van verdachte of risicovolle activiteiten.
ENGELS:
SUPERVISORY AUTHORITIES JOIN FORCES TO ENHANCE THE COMBATTING OF ML/TF/TFS RISKS AND SECTOR RESILIENCE
Willemstad – The supervisory authorities of Curaçao — the Centrale Bank van Curaçao and Sint Maarten (CBCS), the Financial Intelligence Unit (FIU), and the Curaçao Gaming Authority (CGA) — which oversee the financial, non-financial, casino, and online gaming sectors, jointly organized a training session for their staff and respective sector representatives September 29 through October 3, 2025.
The objective was to enhance awareness and understanding of Terrorist Financing (TF), Targeted Financial Sanctions (TFS), and Proliferation Financing (PF). As part of the outreach to the regulated sectors, entities operating in and from Curaçao gained valuable insights into the mechanisms through which terrorism is being financed, how to identify and assess related risks, and how to implement these into their business risk assessment models.
Participants also explored how TF, TFS, and PF risks emerging from Curaçao relate to international standards. Case studies from different jurisdictions were presented and discussed to strengthen participants’ knowledge in risk-based analysis, monitoring, and reporting.
Enhanced Collaboration and Key Outcomes Some key takeaways from the session included the strengthening of practical skills and expertise among the supervisory authorities, which in turn fostered closer collaboration as a tangible outcome of their Memorandum of Understanding (MoU).
Participants also enhanced their ability to demonstrate effectiveness in combating terrorist financing, in line with the recent revisions to the AML/CFT/CFP legal framework.
The training contributed to measurable progress in addressing the recommendations outlined in the Mutual Evaluation Report (MER). These efforts include expanding training opportunities, conducting thematic reviews, and increasing awareness of terrorist financing risks, with the aim of reporting tangible progress to the CFATF in February 2026. In addition, key insights gained during the sessions will be applied to strengthen the ongoing National Risk Assessment (NRA).
Page 2 of 2 The outreach also enabled entities to better understand how to submit reports based on subjective indicators. It provided clearer guidance and raised awareness on TF, TFS, and PF risks across small, medium, and large firms.
The supervisory authorities reaffirmed their ongoing commitment to supporting the sectors in identifying, understanding, and where necessary reporting any suspicious or high-risk activities they may encounter.
GIPHY App Key not set. Please check settings